Sobre
GRC-3C Este programa técnico aborda los pilares fundamentales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con un enfoque específico en la normativa vigente de la República Dominicana. Los participantes profundizarán en la identificación de riesgos, los procedimientos de debida diligencia del cliente y la implementación de controles internos efectivos. Se analizan las etapas de los delitos financieros y las responsabilidades legales de los sujetos obligados para asegurar el cumplimiento institucional. El contenido está diseñado para fortalecer la integridad operativa de los profesionales en administración y finanzas, mitigando riesgos legales y reputacionales.
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